香港警方破获1500万美元加密货币洗钱集团
香港警方捣毁了一个跨境洗钱集团,该集团通过 550 多个傀儡账户和加密货币交易洗钱 1500 万美元(约合 1.18 亿港元)。
他们 被捕涉案人员包括12人,其中9男3女,年龄在20至40岁之间,分布在中国大陆和香港的多个地区。目前,他们均被指控串谋洗钱。
香港警方在一次行动中查获了超过 98,000 美元的现金
香港警方在突击行动中发现约105万港元现金(约合13.4万美元)、560多张ATM卡、多部手机以及一些银行文件。他们还发现,洗钱小组积极招募中国内地人士开设空壳银行账户,并接收诈骗所得。
此外,警司郭静仪透露,这些新学员使用不同的银行卡提取现金,随后将其转移到虚拟资产交易所,兑换成加密货币,然后进行洗钱。
据称,洗钱团队还在香港旺角地区租赁了一套公寓,用于组织和执行其洗钱 运营。
总督察卢元山透露,该犯罪集团自 2024 年中期开始在旺角的一个公寓内开展业务,招募内地人员通过空壳账户处理非法资金。
她补充说,他们跟踪该网络的两名头目从他们的公寓出来后,抓获了他们。
他们跟踪其中一人进入一家银行,另一人在自动取款机上取现金,随后两人离开前往尖沙咀的一家加密货币交易商店。行动中,他们缴获了约77万港元现金,约合9.8万美元。在香港多个地区进行突袭行动后,警方又逮捕了更多嫌疑人。
卢声称,洗钱资金超过 120 万美元,约合 1000 万港元,与 58 起已举报的诈骗案件有关。
2024 年香港诈骗相关犯罪上升超过 12%
最近,警方一直要求对所有参与洗钱的人判处更严厉的刑罚,包括那些让犯罪分子使用其银行账户的人。
香港商业罪案调查科高级督察谢家麟表示,犯罪分子经常使用朋友和家人的银行账户来清洗被盗资金。
洗钱罪犯目前最高可判处约14年监禁,并处以500万港元(64万美元)罚款。然而,近两年来,至少有100名因洗钱罪名被定罪的人被判处了更长的刑期,大多数刑期加长了3至18个月。
然而,与诈骗相关的犯罪案件却一路飙升。2024年,诈骗案件较2023年上升了12%以上,被捕人数超过1万。在这1万名被捕者中,超过70%是空壳账户持有人。更何况,2024年所有诈骗案件几乎占到全年9.5万起刑事案件总数的一半。
香港证券及期货事务监察委员会(证监会)公布了加密货币交易所4月份开始提供质押服务。其中一项新规要求交易所在提供任何服务之前必须获得书面批准。交易所还必须向客户披露所有风险以及费用、解除质押流程、服务中断流程和托管安排等信息。此外,平台还必须向香港证监会详细说明其质押活动。
此前,该委员会还概述了一个框架,以加强市场准入、多样化加密产品、加强加密基础设施以及与行业参与者建立关系。
Cryptopolitan 学院:厌倦了市场波动?了解 DeFi 如何助你建立稳定的被动收入。立即注册
(责任编辑:汇率)
- 个人增值税普通发票税率是多少
- Bitget 研究院:美国 CPI 数据于本周三公布,市场出现日内反弹但仍需警惕探底风险
- 数字货币钱包生产厂家-数字货币钱包生产厂家有哪些
- 比特币价格泡沫-比特币 泡沫
- 工程设备折旧年限怎么算
- 莱宝高科收盘涨7.4%,主力资金净流入8902.1万元
- 天气预报什么什么-天气预报什么?
- 让渡资产使用权收入应该记在哪呢?
- 多空飞弹中的黄金逆袭:下一个爆点在哪里?|黄金头条
- 虚拟货币现在价格
- 美借分期会打联系人电话吗,有在美借上办过贷款知道的?
- 花呗借款最高能借多少?你的花呗额度是多少呢?
- 加密支付网关 Finassets 推出用户友好界面升级
- 银行芯片股票-银行芯片股票有哪些
- 买车可以不买保险吗?这样做是否明智?
- 奥瑞金收盘涨4.32%,主力资金净流入2338.1万元
- 电子身份证概念31日主力净流出6.15亿元,中国软件、科蓝软件居前
- 股票佣金券商-股票佣金券商排名
- 为什么下一个山寨币季可能是有史以来最大的
- 帝科股份(300842.SZ):1-3季度公司光伏导电银浆实现销售1581.16吨,同比增长41.40%
- 虚拟货币交易平台有哪些 views+
- okx网页版 views+
- 欧亿交易所怎么样。 views+
- 亿欧交易所下载 views+
- 虚拟货币交易平台排名 views+
- 易欧app官网下载 views+
- OK交易所官网入口登录 views+
- 全球三大虚拟货币交易平台 views+
- 欧亿app官网正式版下载 views+
- 亿欧app下载 views+